Link: A Justiça Federal em BrasÃlia rejeitou pedido de absolviçãeste sumária apresentado pelo presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e agendou para este POR DIA 20 do abril este inÃcio DE audiências do instrução e julgamento dele e do mais nove vizinhos, incluindo executivos do banco, em uma ação penal na qual sãeste acusados por envolvimento em esquema de corrupção pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) - investigado na Operação Zelotes.
O indiciamento do Trabuco e por Ainda mais nove pessoas se baseia principalmente nessas interceptações, apesar por não terem sido grampeados os executivos do Bradesco. Também nãeste há indicações por repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.
Dependendo de os investigadores, a empresa fez várias subcontratações para de que o dinheiro chegasse aos julgadores da Receita Federal e do Carf. O próprio diretor jurÃdico do banco, segundo os investigadores, teria ficado com Parcela dos recursos do esquema.
Os inqufoiritos foram desmembrados e resultaram em dezenas de processos envolvendo bancos, montadoras por veÃculos e empresas por vários setores. O MPF estima em Muito mais por R$ 20 bilhões este prejuÃzo da União utilizando o esquema.
Eleitores começam a considerar a hipótese de preterir este candidato por tua preferência em benefÃcio do outro capaz por derrotar alguém de que, na sua ótica, representa um mal elevado
O dinheiro --neste caso pago pelo Bradesco-- saÃa das mãESTES do Pagnozzi e chegava a Eduardo Leite, por meio de operações de lavagem por dinheiro. O crime por lavagem por dinheiro será tratado em outras ações penais, por acordo utilizando o Ministério Público.
A CPI foi criada para investigar suposta manipulação em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para favorecer empresas investigadas por supostos crimes contra a Receita Federal. O esquema Têm a possibilidade de ter resultado em prejuÃzo de R$ 19 bilhões à Receita.
4 / e fazendo a sugestãeste do consulta a EDISON. Nas tratativas tidas saiba como ilÃcitas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente foi observada a atuação por MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA e JOSÉ TERUJO TAMAZATO, parceiros por MÃRIO PAGNOZZI (representante da PAGNOZZI CALAZANS E PARTICIPAÇÕES LTDA), especialmente pelo processo administrativo fiscal nº / , dependendo de mensagens de apontadas na representação policial. Dessas mensagens, destaca-se a de que foi colacionada à fl. 54, na qual MANOELA BASTOS e JOSÉ TAMAZATO pedem de que EDSON e RICARDO levem em consideraçãeste Lindas as variáveis qual dar pertinentes nas respostas aos quesitos formulados, dentre elas o grau por relacionamento junto ao órgãeste julgador.
Diz a PF Derivado do a relaçãeste DE duas empresas. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada usando a venda do decisãeste favorável pelo esquema do Carf. Em qual pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupçãeste, este fato do José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado com as transferências do dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas do que ele defendia este interesse privado da RBS.†A empresa discutia uma dÃvida por 672 milhões de reais no órgão.
Ao jornal "Este Estado do S. Paulo", nesta quarta-feira, 15, a assessoria do imprensa do banco afirmou que "o Bradesco não comenta processos em andamento". Em uma nota divulgada em maio do ano passado, após a minha revisão aqui PolÃcia Federal indiciar Trabuco e outros diretores, este banco havia negado qualquer envolvimento de seus executivos no esquema.
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Questionado, este banco esclareceu de que “tem estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados de modo a atuar em sua defesa no âmbito judicial e administrativo, os quais são ESTES únicos autorizados a representar em nosso nome nos processosâ€. Sobre a reuniãeste com integrantes do grupo investigado através PF, este banco informou que ela foi solicitada por eles e contou usando a participaçãeste dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.
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5 terceiros, os acusados EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MÃRIO PAGNOZZI JÚNIOR continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius, tais saiba como Manoela Bastos, Paulo Cortez e Norberto do Campos (embora este último após as declarações de 31 do maio de 2016/cf. fls. 10-H e as declarações de 10 do junho de 2016/cf. fl. 10-M tenha atualmente se retratado com explicações plausÃveis da sua própria detalhada Saber prestada perante a Corregedoria da Fazenda Nacional), corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos. Identicamente conjuntamente, há o perigo por que procurem ESTES demais acusados e terceiros a fim por de que combinem versões e destruam a parcela por prova documental possivelmente em poder por alguns membros da organizaçãeste, natural tais como qual procurem outras pessoas visando escamotear ainda mais este dinheiro objeto DE dezenas condutas do lavagem retratadas nos autos, com o prosseguimento da organizaçãeste criminosa, aliados a outros membros, para enfim resultar na legalidade, realizando-se chegar livremente aos destinatários este dinheiro decorrente DE mencionadas fraudes, em especial a partir por 2013, apontadas pelo MPF.